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布告编号:2015-018 证券代码:831158 证券简称:金同性恋视频鲵生物 主办券商:东北证券张家界金鲵生物工程股份有限公司 第二届董事会第八次会议抉择布告 本公司及董事爱康国宾会全体成员确保布告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带责任。 张家界金鲵生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 7 月 13 日以书面、电子邮件或电话等方法告诉一切董事举行第二届董事会第八次会议。会议于 2015 年 7 月 21 日在公司3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技四楼会议室以现场方法举行,会议应到会董事 5人,实践到会董事 4人,分别是王建文先生、王国兴先生、胡有生拥抱先生、彭锡明先生。公司监事张金辉先生、刘冬霞女士、卜忠翠女士、替补独立董事卢东祥先常永芬生及公司财务担任云冈石窟人李久源先生列席了会议。会议举行契合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王建文先生掌管,审议并通过了如下方案: 一、关于续聘公司 2015 年度审计组织的方案 鉴于本分世界管帐师事务所(特别一般合伙)在公司 2014 年度审计作业中的体现,为确保公司审计作业的一贯性郭羡妮,赞同续聘为公司 23ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技015 年度的审计组织。 表决成果:拥护 4 票;对立 0 票;放弃 0 票 本方案需要提请公司 2015 元气少女缘结神第三季年第管帐继续教育二次暂时股东大会审议 二、关于公司独立董事辞去职务的方案 赞同高金波先生辞去其独立董事职务,并对高金波先生在任职期间为公司开展所作出的奉献表明衷心感谢。 表决成果:赞innisfree成 4 票;对立 0 票;放弃 0 票 本方案需要提请公司 3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技2015 年第2次暂时股东大会审议。 布告编号:2015-018 三、关于补选卢东祥为公司独立董事的方案 依据控股股东、实践操控人的引荐,赞同卢东祥先生作为第二届董crabbed事会独立董事提名人提交股东大会推举表决。 卢东祥的简历如下: 卢东祥,男,1956 年 6 月出世,中国籍,无境外居留权,1982 年结业于西北师范大学英国言语文学系,2001 年结业于澳大利亚默多克商学院,取得工商管理硕士学历(MBA)。1982 年 9 月至 1985 年 1 月,任教于天水师范学院英语系;1985 年 2 月至唐氏综合症 1995 年 10 月,任天水电气传动研究所翻译与期刊修改;1987 年 1 月至 1989 年 10 月,在美国弗吉尼亚州 GE 公司传动3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技体系部完结海洋渠道传动系大宝法王统的技 术引入项目;1992 年 3 月至人工心脏 12 月在3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技德泥中莲国西门子公司参与高速线3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技材轧机操控体系联 合规划与制作作业;1995 年 10 月至 1996 年 11 月任德国博世(神州)燃王木犊气具公司 出产调度;1996 年 12 月至 2001 年 9 月任美国苏拿(广州3ds模拟器,大鲵生物学第二届第八次会议抉择布告,黑科技)镜片制作公司训练发 展部司理;2002 年 3 月至 2004 年 8 月任广东中凯文化公司人力资源部总监;20歌媞04 年 1登机箱尺度0 月至今首要从事企业管理咨询,受聘多家咨询公司担任资深参谋。 表决成果:拥护 4 票;对立 0 票;放弃 0 票 本方案需要提请公司 2015 年第2次暂时股东大会审议。 四、关于举行 2015 年度第2次暂时股东大会的方案 赞同于 2015 年 8 月 7 日(星期五)上午 9:30 在公司四楼会议室举行 2015 年第私房粽刷屏朋友圈二次暂时股东大会,会期半响。 表决成果:赞印堂发黑成 4 票;对立 0 票;放弃 0 票。 张家界金鲵生物工程股份有限公司 董 事 会 二〇一五年七月二十一日

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